Отмывание денег
-
Бизнес и финансы
В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег
Фото: Валдис Домбровскис / Twitter Валдис Домбровскис пообещал, что ЕС возьмется за криптовалюты Ведомство будет координировать усилия национальных органов стран…
Читать » -
Бизнес и финансы
ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом
Фото: ГФС ГФС разоблачила крупный конвертцентр С начала года объем средств конвертационного центра составил более миллиарда гривен, изъято 130 тысяч…
Читать » -
Бизнес и финансы
В ЕС обсуждают запрет расчетов наличными на сумму более 10 тысяч евро
Фото: Reuters (архивное фото) Большинство людей не носят при себе наличными 10 тысяч евро Предписание об ограничении суммы наличных расчетов…
Читать » -
Бизнес и финансы
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon. Международный консорциум журналистов-расследователей…
Читать » -
Бизнес и финансы
Коломойский отверг обвинения США
Фото: Finclub.net Коломойский не признает обвинения американцев В Штатах бизнесмена обвиняют в хищении и отмывании денег ПриватБанка. Коломойский все отвергает.…
Читать »