ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом
Фото: ГФС ГФС разоблачила крупный конвертцентр
С начала года объем средств конвертационного центра составил более миллиарда гривен, изъято 130 тысяч долларов наличными.
Государственная фискальная служба ликвидировала крупный конвертационный центр, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 16 июня.
«Установлено, что организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра. В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, перевод безналичных средств предприятий в наличные», — говорится в сообщении.
Отмечается, что услуги конвертцентра стоили 3-8% от суммы.
«Через цепь предприятий ТКГ осуществлялась подмена номенклатуры ТМЦ необходимой для «выгодоприобретателей». Проконвертированы таким образом средства возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики за исключением 8-13% от оборота, которые служили вознаграждением за предоставленные услуги», — сообщают в ГФС.
Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Услугами «конверта» в основном пользовались строительные и сельско-хозяйственные предприятия. Уже установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн гривен. Общий ориентировочный объем проконвертированных средств за 2020-2021 годы составил более 1 млрд грн.
Также сообщается, что во время обыска одного из офисов конвертцентра в Киеве охрана объекта оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.
По результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов, печати и средства связи.
«Неотъемлемой составляющей почти всех теневых финансовых схем является транзитно-конвертационные центры. Приведенный выше пример ярко показывает объемы вреда, который наносит государственному бюджету деятельность таких схем. Аналитический отдел ГФС осуществляет анализ деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следственно-оперативные подразделения отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной, комплексной работы, деятельность таких центров останавливается и обеспечивается возмещение причиненного государству ущерба», — рассказал глава ГФС Вадим Мельник и призвал бизнес работать по-честному.
Как сообщалось, накануне ГФС разоблачила в Киевской области группу лиц в махинациях с НДС на 53 миллиона гривен.
Читайте Korrespondent.net в Google News
